Membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
din Romania - CECCAR filiala Iasi din 1996
Camerei Auditorilor Financiari din Romania din anul 2002
Seminarul COOPERARE JUDICIARA , CRIMINALITATE ORGANIZATA
, SPALAREA BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI
IASI 24 – 25 mai 2005 HOTEL EUROPA
La seminar au participat judecatori
si procurori specializati în combaterea spalarii banilor cu
competente pe teritoriul judetelor Iasi, Bacau, Suceava.
Temele abordate au fost:
Sistemul italian de raportare al tranzactiilor suspecte.
Relatia cu autoritatile judiciare.
Prezentarea activitatii Oficiului National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor.
Studiu de caz din experienta italiana
Studiu de caz – Traficul de fiinte umane; cazul
chinezesc.
